الرئيسية / الأخبار / قصّة احتيال في أحد البنوك الوطنية ؛ يتورط فيها نافذون

قصّة احتيال في أحد البنوك الوطنية ؛ يتورط فيها نافذون

كشف مصدر مطلع على قضية “اختلاس مبالغ من حسابات زبناء في BNM دون

علمهم ”  الطريقة التي حاول بها المتهم الهارب إعادة مبالغ إلى حساب

المشتكي الأول الذي افتقد 17 مليون أوقية

و هكذا بادر المتهم بتحرير شيكات شباك جديدة بمبالغ معتبرة و من حسابات

ضحايا آخرين  تم تزوير توقيعاتهم  و رخصها بنفسه من خلال توقيعه و أشر

عليها مدير سام في البنك  وقع هو الآخر ـ لم توجه إليه أي تهمة ـ و هذه هي

أرقام الشيكات و مبالغها و أوصالُ دفعٍ في حساب الضحية الأول :

المبلغ 2.000.000 أوقية رقم الشيك 01005446 سُحب من حساب ضحية جديد

رقمه : 301825 و تم إيداعه في نفس اليوم في حساب الضحية الأول رقم :

301677

المبلغ 4.500.000 أوقية رقم الشيك 01005445 سُحب من حساب ضحية آخر

رقمه 310284 و تم إيداعه في نفس اليوم في حساب الضحية الأول رقم :

301677

المبلغ 8.000.000 أوقية رقم الشيك 01005451 سُحب من حساب ضحية آخر

جديد رقمه 681308 و تم إيداعه في نفس اليوم في حساب الضحية الأول  رقم

301677

المبلغ 2.000.000 أوقية رقم الشيك 01005443 سُحب من حساب ضحية

خامس رقمه 100732 و تم إيداعه في نفس اليوم في حساب الضحية الأول

رقم  301677

و حسب معلومات و وثائق اطلعت عليها “مراسلون “فإن كل هذه العمليات

جرت يوم 15 / 01 / 2018 أي بعد يوم من إبلاغ مدير الوكالة المصرف بفقدان

مبالغ من حسابات معينة ، و حصلت مراسلون على معلومات موثقة تفيد  بقول

أحد المديرين الكبار بالمصرف قال للتحقيق  أن المتهم الهارب طلب منه أن

يعطيه فرصة لتسوية الموضوع !!

و تقول بعض الأطراف في الملف أن المصرف تغاضى عن المتهم الهارب كي

يلوذ بالفرار و يختفي قبل أن تقبض عليه الشرطة الدولية بإحدى الدول العربية

و تطرح تفاصيل هذه القصة ـ محاولة التفاف ـ المتهم على قضية فساد كبيرة و

تعاون بعض الأطراف في المصرف معه كما تعطي دليلا  أن البنك لم يحسن

التعامل و لم يبادر في الوقت اللازم لتقديم الشكوى حيث قدمها فقط يوم 17

يناير أي بعد يوم من فرار المعني !!

و رفض المصرف مد التحقيق بفيديوهات مكتملة لتوضيح بعض الملابسات

الضرورية في هذه القضية ، كما لم يقدم للمحكمة  دليلا للصلاحيات و لا مرفقا

بمن أشر الكترونيا و من أي حواسيب ؟ و هي أمور يفترض أن تكون معروفة

في مثل هذه التحقيقات

و هزت هذه القضية ثقة الزبناء في المصارف الوطنية حيث اتضح خلالها

هشاشة نظام الرقابة الداخلية و راح خلالها أزيد من 100 مليون أوقية سحبت

من حسابات زبناء دون علمهم  !

مراسلون

 

عن admin

شاهد أيضاً

اعتماد موقع أثري تابع لمقاطعة بومديد ضمن المواقع التراثية في العالم الإسلامي

سجلت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” موقع “كصر السلام” التابع لمقاطعة بومديد ضمن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super