ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020 ﻣﻠﺨﺺ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻋﺪﻫﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻼﺫﺍﺕ ﺃﻣﻨﺔ ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺎﺭﻓﻬﺎ ﻣﻼﺫﺍﺕ ﺁﻣﻨﺔ .
ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 22 ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﻣﺎﻟﻲ ﻭﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ ، ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 182 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ( ﺣﻮﺍﻟﻲ 60 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ) ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻼﺫﺍﺕ ﺁﻣﻨﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ 150 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺗﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻭ 32 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﻼﺫﺍﺕ ﺁﻣﻨﺔ.
و ﺷﻤﻠﺖ ﻏﻄﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 1990 ﺍﻟﻰ 2010
